Columna Sin Línea

SIN LINEA

***Una nueva ley, dicen, desquebrajará la estructura financiera criminal

José SANCHEZ LOPEZ
UN ladrón roba por dinero y en la medida y la facilidad que lo obtenga
y lo conserve, crece desmesuradamente. No una sino infinidad de veces,
expertos internacional en el combate al crimen organizado han sugerido
que se les pegue en la columna vertebral. Simple, que les quiten lo
que se robaron. Sin recursos no podrán coptar servidores públicos
corruptos, comprar policías, ministerios públicos, jueces,
magistrados, ministros (las minúsculas son intencionales), es más, ni
siquiera gozar de lo mal habido. Pero parece que eso no lo entienden
los responsables de ese rubro tan importante, pese a la Secretaría de
Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que decir de la
PGR con su unidad "especializada" en el combate al lavado de dinero.
La firma estadounidense "Stratford", una de las más experimentadas en
materia de inteligencia, reporta que en nuestro país se "blanquean" al
año entre 19 mil y 39 mil millones de dólares del crimen organizado.
El método más elemental para "lavar" dinero es el depósito bancario,
pero más recientemente el "blanqueo" de capitales ilícitos se basa en
el comercio. Los criminales disfrazan el dinero a través de una serie
de legítimas transacciones comerciales, que pueden incluir embarques
múltiples, envíos fantasmas o el reporte disminuido o exagerado de
envíos o pagos. El lavado de dinero ha crecido a la par que el
comercio mundial, incluso las transacciones en línea y provee a las
organizaciones criminales con una vía, relativamente segura, de
limpiar sus fondos. Pero advierte que México podría frenar ese delito
si se aplicara una reforma que fue aprobada desde octubre del 2012 y
que se espera entre en vigor en marzo del 2014. En la actualidad,
señala la firma, el entorno político y económico de México propicia el
lavado de dinero pero de aplicarse de manera estricta la nueva
regulación, sobre todo con una férrea vigilancia de las firmas
financieras mexicanas y hacia dónde realizan sus operaciones podría
darse un avance considerable. Ello permitirá detener o limitar
movimientos financieros de miles y miles de millones de dólares al
año, considera la empresa de análisis Stratfor. Empero, aclara que la
nueva ley no va a poner fin a todas las operaciones de lavado de
dinero en México, porque los lavadores de dinero se adaptarán y
eludirán la nueva normativa, incluso a través de socios fuera de los
dos países. Pero no deja de resultar interesante conocer el impacto
que cause la nueva ley, los estragos que puede hacer en los grupos
criminales mexicanos que, desde luego, buscarán otros procedimientos
para poder seguir "lavando" el producto de sus ilícitos en México,
mientras siguen en busca de otros países donde hacer sus negocios.
Sería impensable que se acabara con ese ilícito porque el conducto
Estados Unidos-México permanecerá intacto por el futuro previsible,
indica la firma, pero los "lavadinero" mexicanos tendrán que
establecer nuevos vínculos con empresas criminales en otros países,
quizá en Europa, Centro y Sudamérica, pero de que resultarán afectados
no cabe duda. El problema es que habrá que esperar casi nueve meses
más para que entre en vigor dicha ley y quien sabe cuánto tiempo más,
todavía, para constatar que como lo advierte la firma extranjera, sea
efectiva.***UNA DE LAS DESVENTAJAS DE LA PRISA ES QUE LLEVA DEMASIADO
TIEMPO.***AU REVOIR.

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