UIF libera de culpa y desbloquea cuentas de Rodríguez Borgio

UIF libera de culpa y desbloquea cuentas de Rodríguez Borgio

Luego de un largo proceso judicial la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF) que dirige Pablo Gómez, libera de todo delito, sospechas y culpa al empresario queretano Francisco Javier Rodríguez Borgio, luego de la entonces Procuraduría General de la República lo vincula a sospechas  sobre lavado de dinero, y supuesto huachicol no se le comprobó nada.

Con esto la UIF ordena el desbloqueo de las cuentas del empresario.

En el expediente 110/F/B/12655/2021 la UIF con fecha del 10 de noviembre de 2021, notifica al empresario que había se había desechado el acuerdo 143/2021 donde se desbloquean todas sus cuentas bancarias y de crédito al no combársele nada al empresario y al no encontrar ningún delito en su contra ya que había presentado las pruebas correspondientes a su caso, desmintiendo lo publicado por el Periódico Reforma ya que en la filtración desinforman al medio.

Destaca la misiva que  inmediatamente las cuentas del empresario y representante del grupo Big Bola fueron desbloqueadas inmediatamente en noviembre del año pasado .

Representantes legales de Rodríguez Borgio aseguraron que  el empresario ha venido comprobando y presentando pruebas en todas y cada una de las acusaciones que se le hicieron durante desde la entonces Procuraduría General de la República".  

Por ello hace unos días la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sacó de su lista de personas bloqueadas a la cadena de casinos Big Bola y a su dueño con lo que se caen las calumnias de sus detractores. 

Los abogados del empresario dijeron "Nuevamente se vuelven a equivocar y llevan años tratando de difamarnos. Las empresas de nuestro representado dan trabajo a más de tres mil familias por lo éstas dependen de la labor empresarial que llevan a cabo.

Además Grupo Big Bola señala hay pruebas y documentos que avalan  la inocencia de los empresarios".

 Y es que hace unos días se dio una filtración "no autorizada" en la que mediante el acuerdo 72/2022, el titular de la UIF, Pablo Gómez, DEJÓ SIN EFECTOS el acuerdo 143/2021 por el que había incluido a Rodríguez Borgio y sus empresas Comercial de Juegos de la Frontera –razón social de Big Bola– e Inmobiliaria JRB. 

El pasado 7 de abril, tras casi tres años de litigios la UIF pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) levantar el bloqueo de las cuentas, en ejecución del amparo 929/2021, concedido a Big Bola por un juzgado federal auxiliar con sede en Culiacán, luego de que se revisaron ampliamente las pruebas a su favor.

El 25 de abril, Gómez envió un oficio al tribunal colegiado para desistir de su recurso, informando que ya había liberado las cuentas.

Big Bola presentó el 9 de mayo un nuevo amparo, ahora contra el bloqueo de 55 cuentas bancarias.

Big Bola opera un sitio de apuestas en línea desde 2016, así como 20 casinos en los estados de Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Campeche, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Sonora y la Ciudad de México, al amparo de un permiso de la Secretaría de Gobernación expedido en 1997.